判断题 保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。

判断题 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。

判断题 反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。