判断题 反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

判断题 金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

判断题 金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

判断题 根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

判断题 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。

判断题 客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。

判断题 客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

判断题 银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的...

判断题 金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，...

判断题 反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每...

判断题 银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标...

判断题 银行对反洗钱业务无需进行定期评估。

判断题 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。

判断题 客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。

判断题 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，...

判断题 完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。

判断题 金融机构不可将交易记录保存在境外，即使符合我国法律规定中有关...

判断题 对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机...

判断题 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是...

判断题 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。

判断题 银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

判断题 如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办...

判断题 反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、...

判断题 各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为...

判断题 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位...

判断题 金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交...

判断题 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别...

判断题 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回...

判断题 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。

判断题 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和...

判断题 金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，...

判断题 对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银...

判断题 各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少...

判断题 各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码...

判断题 恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经...

判断题 各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人...

判断题 各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动...

判断题 各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客...

判断题 《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各...

多项选择题 目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。