判断题 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。

判断题 客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。

判断题 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。

判断题 完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。

判断题 金融机构不可将交易记录保存在境外，即使符合我国法律规定中有关保密的规定。