判断题 对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

判断题 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

判断题 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。

判断题 银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

判断题 如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。