判断题 《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。

多项选择题 目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

多项选择题 中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

多项选择题 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。

多项选择题 人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。