判断题 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
判断题 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
判断题 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
判断题 金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
判断题 对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。