判断题 对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发...

判断题 金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。

判断题 金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。

判断题 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员...

判断题 反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己...

判断题 金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

判断题 金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管...

判断题 反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉...

判断题 反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页...

判断题 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立...

判断题 自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融...

判断题 法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧...

判断题 在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无...

判断题 客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。

判断题 个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真...

判断题 企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真...

判断题 采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。

判断题 采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激...

判断题 个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。

判断题 反洗钱是金融机构的全员性义务。

判断题 反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。

判断题 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内...

判断题 对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其...

判断题 只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

判断题 当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。

判断题 如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。

判断题 如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。

判断题 如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授...

判断题 客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。

判断题 客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客户之前的业务委托也随之无效。

判断题 无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额...

判断题 有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家...

判断题 有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家...

判断题 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融...

判断题 金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整...

判断题 代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采...

判断题 金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。

判断题 对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

判断题 不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。

判断题 对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。