判断题
合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。
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判断题 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。
判断题 银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。
判断题 如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。