判断题 各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户，对于存量客户可降低相关要求。

判断题 各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。

判断题 《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。

多项选择题 目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

多项选择题 中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。