判断题 银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。

判断题 金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。

判断题 反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。

判断题 银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

判断题 银行对反洗钱业务无需进行定期评估。