判断题
金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。
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判断题 银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。
判断题 如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。
判断题 反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源,将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理。