判断题 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

判断题 反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

判断题 金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。