判断题
金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
判断题 不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
判断题 对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。