判断题
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
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判断题 不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
判断题 对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。
判断题 反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。