判断题
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。
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判断题 代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
判断题 金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。
判断题 对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。