判断题 无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。

判断题 有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。

判断题 有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。

判断题 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构，是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。

判断题 金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份，经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。