判断题 金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

判断题 金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。

判断题 反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

判断题 反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

判断题 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。