判断题 对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。

判断题 反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

判断题 金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

判断题 金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

判断题 根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。