判断题 按照“了解你的客户”原则进行客户身份识别工作，严格执行实名制...

判断题 每日营业终了，各网点应根据系统记录与网银柜台实际交易传票（包...

判断题 严格按照操作流程要求办理手工业务（如9991001账户先贷后...

判断题 按照管理授权权限，对大额现金的支取履行管理授权手续；如怀疑客...

判断题 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换同、票据兑付...

判断题 对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理汇款、结售汇、外币...

判断题 加强客户尽职调查，多手段强化客户身份识别（如选择采取联网核查...

判断题 对公开销户应以客户提交的申请表格原件为办理依据，如遇特殊情况...

判断题 柜员应严格审核客户提交的申请表格和相关证明资料，核实客户银行...

判断题 STS二期上线后，发起层级为二级行和二级行以下的存款调整、特...

判断题 严格客户信息安全管理需要完善客户信息保护的内控制度建设，抓好...

判断题 内务员工暂时利用办公室、会议室、洽谈室等办公场所管理私自对外...

判断题 严禁未经审批，利用中国银行营业场所为第三方产品及品牌提供广告...

判断题 原则上禁止非总行统一选型或允许投放的自助设备布放于中国银行营业场所。

判断题 中国银行客户体验用PC一体机、PAD终端、智能手机设备可以下...

判断题 中国银行可以向行外合作机构或个人，出租或出借中国银行营业场所...

判断题 禁止第三方机构等行外人员驻点，或在中国银行营业场所内进行产品...

判断题 大堂人员在自助设备上禁止代客操作。

判断题 厅堂物品目前按照清单库进行管理，必须严格按照清单库内准入内容...

判断题 网点金融知识宣传教育专区/专栏内，不可放置其他金融产品宣传类内容。

判断题 对于支行、网点层面发起的营销信息发布需求，可直接在网点进行张...

判断题 投资理财宣传专区/专栏，应按要求张贴最新版“理财与代销产品网...

判断题 网点营业场所内能够随意开办各项客户沙龙工作。

判断题 网点营业场所内允许他人洽谈商业合作。

判断题 智能化网点中柜台服务区被放置在网点分区最前方。

判断题 假币实行钱帐分管，假币实物视同现金入库（或尾箱）保管，丢失假...

判断题 员工对本人在合规档案中的记分情况享有知情权，可随时在系统中查...

判断题 记分采用12分制，以0分为初始分值向上累计记分，合计达到一定...

判断题 由于客户原因更改姓名、手机号码、其它客户/账户资料（个人支票...

判断题 存款人撤销银行结算账户，未按规定交回各种重要空白票据及结算凭...

判断题 柜员领用重要空白凭证后，应在监控下认真清点凭证数量号码。对于...

判断题 金额在1000万元（含）至3000万元的大额转账汇款业务管理...

判断题 营业终了，网点尾箱超限额的部分一律上交调拨库或大库，营业箱一...

判断题 收取电子回单箱服务费时，各行可自行减免。

判断题 对自查发现的问题，及时整改且未形成损失的，应对本级及以上层级...

判断题 印鉴卡的所有记载事项必须清晰，非重要记载事项可作更改，但必须...

判断题 2015年6月29日，某银行为其中国银行开户的客户吴某向境外...

判断题 各机构收到反洗钱监测分析中心人员发送的协助调查通知时，应于3...

判断题 各机构应按要求开展高风险客户定期重检，如客户身份、账户、交易...

判断题 各行要高度重视经营场所的管理，要对自己营业场所内发生的行为负...