判断题
2015年6月29日,某银行为其中国银行开户的客户吴某向境外的李某汇出资金1.1万美元时,应当登记李某的姓名、账户、住所等信息。
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判断题 各机构收到反洗钱监测分析中心人员发送的协助调查通知时,应于3个工作日内完成回复。如遇重大复杂的尽职调查事项,需联系客户来网点或上门核实的可延长至5个工作日,但需邮件通知反洗钱监测分析中心延迟回复的原因。