判断题 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换同、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上时，应当识别临时客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

判断题 对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理汇款、结售汇、外币兑换、旅行支票或国际汇票购买兑付等业务的，在审核客户身份无误后办理。

判断题 加强客户尽职调查，多手段强化客户身份识别（如选择采取联网核查身份证件、人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式），严格审查客户身份证明文件的真实性、完整性、合规性。