判断题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换同、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上时,应当识别临时客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
错误
判断题 对未在中国银行开立账户,但通过现金方式办理汇款、结售汇、外币兑换、旅行支票或国际汇票购买兑付等业务的,在审核客户身份无误后办理。