单项选择题 为保持派驻业务经理专业务胜任能力，在聘派驻业务经理（）需通过...

单项选择题 （），柜员应在视频监控下清点重要空白凭证实物，与系统信息、业...

单项选择题 客户端柜员（）开始操作双录系统前应先检查摄像头USB接口是否...

单项选择题 有下列违反现金出纳管理规定行为之一的，给予辞退或开除处分（）

单项选择题 关于客户信息修改描述错误的为（）

单项选择题 常态化组织开展员工异常行为排查，对职能部门移交的问题线索深入...

单项选择题 下列关于个人电子银行业务办理描述正确的有（）

单项选择题 发现可疑交易线索应当立即通过（）向上级机构合规部门提交可疑交易线索

单项选择题 派驻业务经理代职人员若发生变更，须经（），并审核同意后方可变更。

单项选择题 批量发行信用卡，客户行需采取合理措施，保证申请表信息真实性及...

单项选择题 派驻机构负责人为内控合规工作（），对派驻业务经理的工作负有监...

单项选择题 分行会计档案管理人员/分行团队（主管/经理）为OCR系统影像...

单项选择题 OCR系统影像应用二级审批人员，由上级机构分管领导/直属行分...

单项选择题 BGL账户接要信息录入栏有（）

单项选择题 以下对“对公开销户环节操作”描述错误的是（）。

单项选择题 各行在进行真实性实时核实时，如客户资料不全或其他原因，当场不...

单项选择题 应在监控可视的范围内整点、清分现金。调入的成捆本、外币现金必...

单项选择题 派驻业务经理应持续监控网点的高风险业务，高风险业务不包括（）

单项选择题 柜员间交接重要空白凭证的正确做法：（）

单项选择题 运营条线业务印章因机构撤并、机构更名或印章损毁、样式变更等原...

单项选择题 对已产生电子影像的封包会计档案“拆包”，进行添加凭证、取出凭...

单项选择题 外币取现描述错误的为（）

单项选择题 柜员办理业务遇有现金收付时（）。

单项选择题 经营性机构的TIMS用户可登陆（）系统了解本*网点柜员持证情...

单项选择题 当客户未经网点人员营销推介，通过智能柜台、自助终端等电子设备...

单项选择题 对于代理行发送的反洗钱查询，根据《关于加强跨境汇款代理行合规...

单项选择题 在TIMS系统中申报核心柜员权限，应与（）职位相匹配。

单项选择题 核准人员应每日调用（）报表核实上日本机构利率维护/变更情况，...

单项选择题 对于存款利率修改，每周应查看（）报表核实上日本机构利率维护/...

单项选择题 21061机构现金缴库交易需上传凭证（）

单项选择题 办理人民币现金业务，应使用（）清点机具清点。

单项选择题 按照中国银行制裁合规规定，美国制裁名单FINCEN311是（）控制

单项选择题 派驻业务经理必须符合任职基本条件：具有较强的责任心和较好的品...

单项选择题 业务机构需调阅本机构（）影像档案，可由档案调阅申请人员登陆“...

判断题 建立交接人员信息登记制度，严格执行身份确认以及交接登记制度。...

判断题 外包公司交接人员照片、车辆型号、牌号等与交接相关的资料，应事...

判断题 接收款箱时，我方应先点验、接收，后在对方登记簿上签字；交出款...

判断题 不论交与接，应落实交接、登记、签字等环节。

判断题 派驻业务经理应坚持做好双线汇报，发现异常情况，既要向机构负责...

判断题 增值税发票上的客户信息可不应以核心银行等系统记录为准，如信息...