判断题 现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

判断题 销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法...

判断题 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反...

判断题 客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为...

判断题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，...

判断题 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份...

判断题 当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身...

判断题 客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情...

判断题 我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况...

判断题 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险...

判断题 基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行...

判断题 2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐...

判断题 中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金...

判断题 金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交...

判断题 金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不...

判断题 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

判断题 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国...

判断题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、...

判断题 证券期货业机构在与客户建立业务关系后，可以依赖已完成的客户身...

判断题 在客户出现大额亏损仍交易活跃、异常大宗交易行为时证券期货业机...

判断题 证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行...

判断题 客户在开通网上交易、电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可...

判断题 客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

判断题 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

判断题 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其...

判断题 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务...

判断题 义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公...

判断题 在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

判断题 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户...

判断题 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反...

判断题 金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的...

判断题 反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系...

判断题 从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐...

判断题 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个...

判断题 《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开...

单项选择题 客户身份识别措施一般不包括：（）

单项选择题 证券期货业机构常见的洗钱活动没有以下哪项（）

单项选择题 可疑交易的特征不包括（）

单项选择题 金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不...

单项选择题 一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。