单项选择题 公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门...

单项选择题 （）为公司反洗钱工作的常设机构，负责组织落实公司各项反洗钱政...

单项选择题 业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户...

单项选择题 公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗...

单项选择题 以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）

单项选择题 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（...

单项选择题 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗...

单项选择题 在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注...

单项选择题 下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是（）。

单项选择题 根据公司《反洗钱管理办法》规定，以下说法不正确的是（）。

单项选择题 金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。

单项选择题 （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金（）是国务院反洗钱行...

判断题 在现代社会中，通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。

判断题 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和...

判断题 反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人...

判断题 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度...

判断题 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，...

判断题 国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收、...

判断题 中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委...

判断题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、...

判断题 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交...

判断题 对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大...

判断题 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本...

判断题 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和...

判断题 风险为本方法（RBA）是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

判断题 各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制...

判断题 FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将...

判断题 FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强...

判断题 FATF最初的40项建议旨在打击滥用金融体系清洗贪腐资金。

判断题 各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。

判断题 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并...

判断题 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取...

判断题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依...

判断题 洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移...

判断题 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标...

判断题 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为...

判断题 从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等...

判断题 试图资助恐怖活动、以共犯身份资助或试图资助恐怖活动、组织或指...

判断题 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

判断题 所有国家和地区的立法都将所有犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。