判断题 根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金...

判断题 《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

判断题 反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）

单项选择题 义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含（）

单项选择题 受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）

单项选择题 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则...

单项选择题 恐怖融资与洗钱的区别不包含以下哪项（）。

单项选择题 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（）

单项选择题 依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，...

单项选择题 依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述...

单项选择题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措...

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗...

单项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法不履行的职责有：（）

单项选择题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机...

单项选择题 《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主...

单项选择题 FATF标准不包括哪些内容？（）

单项选择题 关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以...

单项选择题 洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）

单项选择题 在现代社会中，通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。

单项选择题 下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

单项选择题 （）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。

单项选择题 将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪...

单项选择题 通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进...

单项选择题 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

单项选择题 根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。

单项选择题 金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（...

单项选择题 人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行...

单项选择题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

单项选择题 中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定...

单项选择题 下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）

单项选择题 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解...

单项选择题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击...

单项选择题 侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时...

单项选择题 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业...

单项选择题 金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国...

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（...

单项选择题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为...

单项选择题 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义...

单项选择题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，...