单项选择题
客户身份识别措施一般不包括：（）
A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份 B.采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构 C.了解客户交易的目的和性质 D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况 E.对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
单项选择题 证券期货业机构常见的洗钱活动没有以下哪项（）
单项选择题 可疑交易的特征不包括（）
单项选择题 金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不包括以下哪项？（）
单项选择题 一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。
判断题 根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
