单项选择题 可疑交易的特征不包括（）

单项选择题 金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不包括以下哪项？（）

单项选择题 一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。

判断题 根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

判断题 《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。