单项选择题 网络金融认证工具不包含：（）

单项选择题 下列关于专职代职队伍建设的描述，下列不正确的是（）

单项选择题 员工违规行为有下列情形之一的，应当从重或加重处理（）

单项选择题 及时调整（），与客户的实际洗钱风险保持一致。对于风险难以控制...

单项选择题 手机、PAD等移动体验设备应配备（）装置。

单项选择题 （）与客户签订总行标准制式以外理财销售文本或向客户提供贴息承...

单项选择题 对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及（）应开展尽职调查，要求客...

单项选择题 已发现有电信诈骗嫌疑的，应进行强化的真实性核实，存在利用他人...

单项选择题 智能柜台监控录像资料保存时间不得少于（）天。

单项选择题 一级分行安全保卫部门每年对辖属二级机构现场检查覆盖面不低于1...

单项选择题 因监管要求，2018年7月30日起易商理财平台的广发理财30...

单项选择题 任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产...

单项选择题 智能柜台应放置于网点厅堂（）区。

单项选择题 中银e商平台业务商户准入，商户主办行须通过现场尽职调查，就商...

单项选择题 落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的...

单项选择题 中银e商平台平台对所有入驻商户在签约期内的（）季度考评结果汇...

单项选择题 使用智能柜台PAD的服务专员分为（）和高级审核员。

单项选择题 尽职调查过程应做到（），涵盖客户背景（包括股东信息）、船舶航...

单项选择题 办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

单项选择题 基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件...

单项选择题 与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关...

单项选择题 对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较...

单项选择题 办理跨境汇出汇款，对于反洗钱系统提示有关汇款交易（），或者汇...

单项选择题 如移动POS设备未支持联网核查功能，（）使用移动POS激活

单项选择题 代销私人银行客户专属理财产品时，销售机构必须对销售过程进行录...

单项选择题 审慎开展代销业务，以上说明正确的是（）。

单项选择题 智能柜台的安全管理应落实（）等规章制度要求。

多项选择题 营业机构加入现代化支付系统的准入条件包括（）

多项选择题 营业机构有（）情况之一的，由总行会计结算部核实后上报中国人民...

多项选择题 符合现代化支付系统准入条件的营业机构须向支行上报（）资料进行审批。

多项选择题 现代化支付系统经办人员需符合的要求是（）

多项选择题 大额支付业务优先级次包括（）

多项选择题 小额支付系统的业务处理机制是（）

多项选择题 现代化支付业务中，营业网点对（）业务进行收费。

多项选择题 营业机构受理客户委托发起（）收费由营业机构同客户约定后收取。

多项选择题 现代化支付系统运行文档包括（）等。

多项选择题 现代化支付系统遇到故障时，应当遵循（）的原则进行处置。

多项选择题 对违反现代化支付系统相关规定，受到中国人民银行通报、警告处理...

多项选择题 大额支付系统的业务处理机制是（）

多项选择题 加入现代化支付系统的营业机构必须设置（）岗位。