单项选择题
及时调整(),与客户的实际洗钱风险保持一致。对于风险难以控制的客户,要及时采取()等风险控制措施。
A.客户风险等级;关闭账户 B.客户风险等级;止付 C.客户风险等级;冻结 D.客户信息;止付
单项选择题 手机、PAD等移动体验设备应配备()装置。
单项选择题 ()与客户签订总行标准制式以外理财销售文本或向客户提供贴息承诺、投向清单等补充协议。
单项选择题 对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及()应开展尽职调查,要求客户提供基础交易证明文件,确认资金来源、用途。