单项选择题
落实()相关制度,按照监管要求收集足够的客户信息,了解客户的真实身份,杜绝匿名和假名开户,不为制裁名单上人员开立账户。
A.账户管理 B.客户身份识别 C.个人税收居民身份识别 D.以上全选
单项选择题 中银e商平台平台对所有入驻商户在签约期内的()季度考评结果汇总,得到商户年度考评结果,商户年度考评得分将作为商户续签协议时的必备考核项目。
单项选择题 使用智能柜台PAD的服务专员分为()和高级审核员。
单项选择题 尽职调查过程应做到(),涵盖客户背景(包括股东信息)、船舶航线、事中系统检索等,并严格按照规范要求在BANCS系统相应栏位完整录入尽职调查过程和结论。