单项选择题 尽职调查过程应做到（），涵盖客户背景（包括股东信息）、船舶航线、事中系统检索等，并严格按照规范要求在BANCS系统相应栏位完整录入尽职调查过程和结论。

单项选择题 办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

单项选择题 基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾，记录（）。