单项选择题
办理跨境汇出汇款,要按照行内要求开展尽职调查,()等信息。
A.登记汇款人和收款人的姓名(名称)、资金来源、 B.地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区” C.登记汇款人和收款人的姓名(名称)、地址及汇款人账号、汇款人(个人)出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息 D.登记汇款人和收款人的姓名(名称)、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
单项选择题 基于客户风险等级开展定期回顾,或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾,记录()。
单项选择题 与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经()相关业务主管部门审批后方可进行。
单项选择题 对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易,单笔现金交易金额较大,频繁办理现金累计金额较大的,要加强开展尽职调查,进一步了解客户的职业等身份信息,了解客户现金的来源或者用途,确认()是否符合客户身份。