单项选择题
任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，不论所涉资金金额或者资产价值大小，可疑交易联络员应（）报告线索。
A.通过NOTES B.登录反洗钱系统 C.通过电话 D.以上全选
单项选择题 智能柜台应放置于网点厅堂（）区。
单项选择题 中银e商平台业务商户准入，商户主办行须通过现场尽职调查，就商户的基本情况、（）、（）、从业能力、客户服务、仓储物流、账务处理能力、信息安全、法律合规风险等方面因素进行审核与调研。
单项选择题 落实（）相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户。
