单项选择题 与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关业务主管部门审批后方可进行。

单项选择题 对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金累计金额较大的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认（）是否符合客户身份。

单项选择题 办理跨境汇出汇款，对于反洗钱系统提示有关汇款交易（），或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。