单项选择题 通过下列哪个交易来为企业网银账户修改交易限额？（）

判断题 分行及其以下机构组织的全面检查，每年不得少于两次。

判断题 非现金等价物类物品，无需存放于现金库房保管。

多项选择题 有价单证丢失时，营业机构上报的内容应包括（）

多项选择题 监销小组应包括（）

多项选择题 营业机构拦截到他行遗失的重要单证时，应该（）

单项选择题 二级分行各业务主管部门组织对重要单证使用管理情况的检查，被查...

单项选择题 毁清单及销毁表的保存时间是（）

判断题 营业网点在客户识别和业务处理过程中，应认真执行客户识别和可疑...

判断题 系统自动提取的可疑报告，通过系统指定的账户行或受理行进行确认后上报。

判断题 营业机构根据客户尽职调查清单对客户信息进行调查后通过ABIS...

判断题 营业机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对不同性质...

判断题 缴存现金无论金额大小都不属于大额支付交易。

判断题 如需删除已建的可疑报告，应使用“7724删除可疑报告”交易。...

判断题 反洗钱工作所涉及的秘密是指在对农行大额和可疑交易筛选、分析和...

判断题 核查时客户的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核...

判断题 采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性...

判断题 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的属可疑交易的报告范围。

判断题 有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他...

判断题 有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐...

判断题 农行反洗钱信息管理系统的最终目标是实现可疑支付交易无需人工干...

判断题 在进行交易尽职调查处理时，营业网点依据反洗钱交易尽职调查清单...

判断题 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管...

判断题 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集...

判断题 营业网点向上级行报送的可疑报告，应记录采取措施和行为描述，行...

判断题 营业网点应对预警信息进行确认和排除操作，可疑预警信息经过确认...

判断题 人工发现增加的可疑报告，由发现可疑交易的营业机构在反洗钱子系...

判断题 对系统未提取的大额交易，业务受理行应采用增加手工大额交易方式...

判断题 总行数据中心每日自动提取并上报业务中的大额支付交易，因此业务...

判断题 金融机构员工对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动...

判断题 金融机构的员工对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信...

判断题 反洗钱清单和报表，营业机构应及时打印，专夹保管，定期装订，并...

判断题 反洗钱档案包括电子文档和纸质文档，按照《中国农业银行会计档案...

判断题 对客户身份识别时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，...

判断题 营业机构应重点对客户信息发生变更、交易异常、涉嫌洗钱及恐怖融...

判断题 对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易，营业网点报送可...

判断题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，属于可疑交易报告范围。

判断题 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取...

判断题 长期闲置的账户原因不明地突然启用，但资金收付量较少，不属于可...

判断题 营业网点应查询并分析系统生成或手工建立的可疑预警交易明细，对...