判断题 预警交易信息为符合大额或可疑交易特征的交易信息。

判断题 所谓身份证件或其他身份证明文件，是指法律、行政法规和规章规定...

判断题 支付交易是指客户通过营业机构柜台、ATM、网上银行、POS、...

判断题 个人与其直系亲属之间外汇划转时，只凭本人有效身份证明办理。

判断题 境内机构须凭外汇局的关户核准件到开户金融机构办理关闭所有资本...

判断题 运营主管或授权人应在次日核对外汇管理子系统与个人结售汇系统的...

判断题 个人购汇汇率取ABIS系统实时的“汇卖出价”，结汇汇率取AB...

判断题 柜员进行个人结售汇账务处理后，必须进入外汇局“个人结售汇管理...

判断题 开户人仅凭开户资料可以开立经常项目外汇账户和资本项目外汇账户。

判断题 个人及来华人员一般允许开立用于结算的外汇账户。

判断题 对于当日单笔或累计等值5万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员...

判断题 柜员在办理客户购汇业务时，91或92过渡的钞汇标志必须选“钞”。

判断题 购汇汇率取ABIS系统实时的“汇买入价”，结汇汇率取ABIS...

判断题 资本金账户资金转存定期存款，外币定期存款账户的资金不需纳入资...

判断题 各金融机构可自行为境内机构办理外币现钞账户的开户手续。

判断题 企业可从自有的资本项目外汇账户中支付现钞用于境外所需费用。

判断题 境内机构关闭经常项目外汇账户后，销户余额可以提取现钞。

判断题 国内外汇贷款专户的开立关闭由银行自行办理，不需通过外汇账户信...

判断题 所有网点都能为个人客户开立外汇储蓄账户和个人外汇结算账户。

判断题 个人外汇外汇储蓄账户间资金在境内划转时只能在同一钞汇性质的账...

判断题 只具有ABIS行所的网点只能为个人客户办理经常项目项下经营性...

判断题 境内个人经常项目结售汇包括经常项目项下非经营性结售汇和经常项...

判断题 境内个人购汇提取外币现钞当日累计不得超过等值1万美元。

判断题 境内机构和驻华机构经常项目外汇现汇账户以及个体工商户和个人对...

判断题 对于当日单笔或累计等值1万美元以上（含）的所有现金外汇交易，...

判断题 个人外汇储蓄账户取款，提钞当日累计超过等值1万美元的，柜员审...

判断题 个人本人境内外汇储蓄账户之间外汇划转或个人与其直系亲属之间外...

判断题 个人本人境内外汇储蓄账户之间外汇划转时，凭外汇局核准件予以办理。

判断题 网点个人外汇业务收费采用实时收费的方式。

判断题 境内机构可直接到开户金融机构办理关闭经常项目外汇账户手续。

判断题 通过外汇账户信息交互平台，查询客户是否已在开户地外汇局进行基...

判断题 客户提交账户变更材料，经办人员审核无误后，通过外汇账户信息交...

判断题 柜员必须于开户后第一个工作日通过外汇账户信息系统向外汇局报送...

判断题 了解你的客户是金融机构反洗钱职责。

判断题 客户进行外汇宝交易，交割时实行T+0方式。

判断题 境内居民办理居民年度总额内个人购汇业务，只需提供本人真实身份证明。

判断题 开户行为开户人开立对公外汇账户后，应在BIBS系统下载客户账...

判断题 为避免同一客户分别以护照、身份证录入个人结售汇系统而虚增年度...

判断题 开户行为开户人开立外汇资本金账户时，无需在直接投资外汇业务信...

判断题 无法人代表授权，代理人不能办理外汇账户开户手续。