判断题
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。属于可疑交易范围。
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判断题 长期闲置的账户原因不明地突然启用,但资金收付量较少,不属于可疑交易范围。
判断题 营业网点应查询并分析系统生成或手工建立的可疑预警交易明细,对确定为可疑的预警信息无须再进行可疑预警确认。
判断题 预警交易信息为符合大额或可疑交易特征的交易信息。