判断题
营业机构应重点对客户信息发生变更、交易异常、涉嫌洗钱及恐怖融资、国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人或洗钱和恐怖融资分子的重新识别以及对非账户规定金额以上的一次性交易的审核。
正确
判断题 对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易,营业网点报送可疑交易报告即可。