单项选择题
二级分行各业务主管部门组织对重要单证使用管理情况的检查,被查面不得小于()
单项选择题 毁清单及销毁表的保存时间是()
判断题 营业网点在客户识别和业务处理过程中,应认真执行客户识别和可疑交易报告制度,如发现可疑客户或可疑交易,可通过手工增加可疑预警,同时增加可疑预警交易。
判断题 系统自动提取的可疑报告,通过系统指定的账户行或受理行进行确认后上报。