判断题
反洗钱档案包括电子文档和纸质文档,按照《中国农业银行会计档案管理办法》保管,档案资料可向该行人员提供或复制。
错误
判断题 对客户身份识别时,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安或工商行政管理等部门核实等措施,识别或者重新识别客户身份。