判断题
对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易,营业网点报送可疑交易报告即可。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,属于可疑交易报告范围。
判断题 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。属于可疑交易范围。
判断题 长期闲置的账户原因不明地突然启用,但资金收付量较少,不属于可疑交易范围。