多项选择题 以下对票据的说法正确的是：（）

多项选择题 以下场景中，哪两个场景反映了需要进一步调查的潜在可疑活动的潜...

多项选择题 已开具存款证明的存款，在规定期限内不得办理（）

多项选择题 业务印章的使用和保管，实行（）制度。在监控下分别负责日常印章...

多项选择题 严禁在营业网点内存放（）

多项选择题 相关人员对STS系统手工业务操作履行账务审批职责时，应重点关...

多项选择题 下列哪些情况不应执行三日生效制度（）

多项选择题 下列哪些类型的客户需要开展SDD？（）

多项选择题 下列关于结售汇业务，说法正确的是（）

多项选择题 下列关于倒推日的交易，说法错误的是（）

多项选择题 下列电子银行柜台交易中无需复核柜员授权的交易（）

多项选择题 中国银行对公账户开立、日常业务操作应与银企对账工作实行（）方...

多项选择题 网点柜面业务印章按照设计单位不同分为（）。

多项选择题 外汇管理办法中对个人外汇账户主体类别分为（）。

多项选择题 受理对私业务大额交易时，（）要核实客户身份、收款人信息、交易...

多项选择题 涉及跨境汇款合规查询针对有关代理行，前台要求提供信息包括（）

多项选择题 派驻业务经理要采取（）手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务...

多项选择题 落实（），确保开户资料真实有效。

多项选择题 客户在线办理预约换卡后，仅可选择（）办理领取新借记卡。

多项选择题 客户在申请以下（）服务时，需要在柜台签署《中国银行股份有限公...

多项选择题 客户可通过手机银行修改信用卡对账单接收方式，账单种类包括（）

多项选择题 可能引发调查或提交可疑交易报告的三大可疑或异常活动危险信号是...

多项选择题 开立一般存款账户，应向开户行提供的证明文件。（）

多项选择题 开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）、公用事业账单（...

多项选择题 金融机构对非面对面业务进行风险评估时，应重点审核（）

多项选择题 结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个...

多项选择题 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。

多项选择题 建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过...

多项选择题 加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加...

多项选择题 会计档案按类别可分为：会计凭证类、财务报告类以及（）。

多项选择题 根据2016年总行修订后的《会计档案管理办法》，调整后的会计...

多项选择题 根据《中国银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资政策》规定，下列...

多项选择题 根据《金融机构反洗钱规定》，反洗钱行政主管机关对金融机构进行...

多项选择题 各级机构办理存款手工计结息业务，须在业务申请中说明的内容有（）

多项选择题 各机构业务印章的管理按职责划分为（）。

多项选择题 对于假币收缴说法正确的是（）

多项选择题 对于个人代理多人办理借记卡的，发卡行应执行下列哪些要求。（）

多项选择题 对公国内人民币结算业务包括（）

填空题 对存款账户的应付利息进行调增，应该通过（）系统，选择（）业务...

填空题 对存款账户的已付利息进行手工调增时，应该通过（）系统，选择（...