多项选择题
金融机构对非面对面业务进行风险评估时，应重点审核（）
A.金额特别巨大的网上金融交易 B.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 C.关联企业之间的异常交易 D.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
多项选择题 结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，下列无需进行电话核实的业务是（）
多项选择题 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。
多项选择题 建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意愿。核实内容包括：（）
