单项选择题 短信通批量开户应由（）集中处理，并加强对单位提供申请材料有效...

单项选择题 对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方（），并与账户人进行...

单项选择题 对库存超限额（）的发通知给分管副职，通知发出的第二天要电话跟...

单项选择题 对私大额交易电话核实应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联...

单项选择题 对于9991001账户核算范围的准入，以下说法正确的是（）

单项选择题 对于存款利率修改，需（）查看DEPD、0020账户层利率维护...

单项选择题 对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其...

单项选择题 对于借记卡产品，原则上一次性代办的数量不得超过（）张，确有正...

单项选择题 对于两张凭证为同一交易流水号的业务（）。

单项选择题 对于临时顶岗人员的管理能力和业务能力要严格把关，临时顶岗人员...

单项选择题 对于新开借记卡客户，原则上应预留本人实名登记的手机号码，确无...

单项选择题 对于政要人士客户需开户的，应及时报送由上级行业务管理部门，经...

单项选择题 二级以上（含）对账管理部门每月把通过对账发现的不准不全不真不...

单项选择题 发现客户预留非本人手机号码，银行应将卡片修改为（）状态，待客...

单项选择题 个人大额交易实时核实是一项针对开户人本人办理业务和委托代办业...

单项选择题 个人手机银行可以绑定几台手机设备（）

单项选择题 各行在持续做好各类重空凭证防伪要点培训的同时，要特别注意应用...

单项选择题 各机构须通过（）对法定代表人或单位负责人、被授权人身份进行核查。

单项选择题 各营业网点柜员应（）为客户完成企业网银签约及认证工具发放，不...

单项选择题 根据《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个...

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为自...

单项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

单项选择题 根据规范性录入要求，20078/21035交易的客户名称栏位...

单项选择题 根据总分行银企对账工作相关制度规定，中国银行湖北分行高风险、...

单项选择题 关于9991001账户使用的规范性，以下说法错误的是（）

单项选择题 关于BNP卫星银行尽职调查处理流程是（）

单项选择题 关于协助有权机关查询、冻结和扣划个人存款业务，下列说法错误的是（）

单项选择题 柜台在受理个人大额交易时，应按条线规定进行大额交易核实，并对...

单项选择题 柜员打印或填制错误重要空白凭证时，下列做法错误的是（）

单项选择题 柜员准入管理标准化建设的核心内容为柜员资格准入标准化和（）构成。

单项选择题 汇款人通过柜台、自助终端发起的密码汇款，收款人仅能通过（）办...

单项选择题 机构尾箱柜员轮岗、休息、出差或工作调动必须将尾箱实物在监交人...

单项选择题 基层网点要加强日常录像监控。网点负责人要（）抽查，确保各服务...

单项选择题 基层网点要加强重要空白凭证风险控制，网点尾箱监管人每周、负责...

单项选择题 集中运营的自助设备必须换箱操作。自助设备钞箱在交接时要特别关...

单项选择题 加强票据业务管理，作废空白银行承兑汇票必须于作废时（）加盖作...

单项选择题 加强重要空白凭证风险控制，加大重空凭证防伪管控力度，严控重空...

单项选择题 加强重要空白凭证风险控制，严控重空凭证（）操作风险。

单项选择题 假币收缴鉴定全程不得离开客户视线，如确需离开，要填制临时收据...

单项选择题 坚持尾箱内部交接、尾数包清零制度。如机构尾箱或柜员尾箱柜员次...