多项选择题 对（）必须经现场核准柜员或派驻业务经理再核实后方可办理。

多项选择题 存款人在下列哪些情况下应办理销户（）

多项选择题 从目前国内外反洗钱形势看，以下表述正确的是（）

多项选择题 从库房取出钱箱或收到押运员送来的钱箱后，要立即送入营业柜台内...

多项选择题 按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息...

多项选择题 TIMS申请用户发起业务申请时，需要在备注栏位说明下列（）内容。

多项选择题 50条中对派驻业务经理管理BGL账户有关要求（）

单项选择题 按照《关于进一步加强派驻业务经理履职管理的通知》规定，派驻业...

单项选择题 自助设备吞没卡片后（）日内无人领取，自助设备管理员将卡片剪角...

单项选择题 转账汇款业务，经营性机构行长或其转授权人员管理授权上限为（）

单项选择题 正常工作日，必须在非营业时间办理涉及远程核准的业务，应（）。

单项选择题 针对出现连续三个工作日超限额，或单日超过限额（）等异常情况，...

单项选择题 在同一套的流水中主票凭证的摆放顺序是（）。

单项选择题 在电子渠道中申请的定期/活期账户有（）是可以关联到客户的网银...

单项选择题 在TIMS系统发起上代下申请时，仍需要上报（）进行说明

单项选择题 营业网点通道门钥匙，除按规定使用外，备用钥匙由（）。

单项选择题 印鉴遗失后，无论开户银行是否同意更换印鉴，自挂失的（）起存款...

单项选择题 银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户...

单项选择题 以下营业机构的人员中，不得参与上门对账的是（）

单项选择题 以下那个机关无权扣划单位或个人资金：（）

单项选择题 以下不属于每日监控余额为零的BGL账户是（）

单项选择题 一次性发现假币数量较多（），或有伪造、贩卖假币和变造货币嫌疑...

单项选择题 严控重空凭证销号操作风险，内部作废凭证，要保证实物处置合规，...

单项选择题 严控柜员离职未删除权限风险。柜员离职（），网点必须通过柜员与...

单项选择题 严格执行派驻业务经理轮岗制度，各行要全面梳理现有轮岗情况，严...

单项选择题 严格审验票据真实性，承兑汇票票面真伪审核实行（）审核制。

单项选择题 需（）核查长期未解付、长期不动户、以物抵债类账户；至少（）提...

单项选择题 需（）核查金库、汇款、结算、代收付、理财、贷款类账户，逐账户...

单项选择题 现金处理岗位必须坚持轮岗制度，网点自助设备清机实行双人操作，...

单项选择题 下列哪种类型的资金有权机关可以依照法定程序予以冻结（）

单项选择题 尾箱现金处理岗位必须坚持轮换或交接制度，机构尾箱管理岗位，至...

单项选择题 尾箱交接应在（）系统中完成

单项选择题 网点协助有权机关办理冻结业务时，有权机关每次冻结最长期限为（）个月

单项选择题 网点尾箱监管人至少（）对重空凭证的保管使用情况进行一次全面检查

单项选择题 网点人员不得以指纹回退方式冒用、借用他人柜员身份。一、二级分...

单项选择题 外部对账坚持对账三分离，以保证对账工作独立有效开展，以下不属...

单项选择题 同一笔业务下主票凭证（）加盖附件章，副票凭证（）加盖附件章。（）

单项选择题 受理单笔人民币500万及以上交易时，现场核准柜员/派驻业务经...

单项选择题 受理大额交易（20万元（含）以上）时，因核心系统记录的联系电...

单项选择题 手工作废的重要空白凭证需要（）