多项选择题 金融机构对非面对面业务进行风险评估时，应重点审核（）

多项选择题 结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，下列无需进行电话核实的业务是（）

多项选择题 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。

多项选择题 建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意愿。核实内容包括：（）

多项选择题 加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强化客户身份识别，严格审查客户身份证明文件的（）