多项选择题 可能引发调查或提交可疑交易报告的三大可疑或异常活动危险信号是什么？（）

多项选择题 开立一般存款账户，应向开户行提供的证明文件。（）

多项选择题 开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。对于政要人士客户，要严格按照行内要求经一级机构管理层或其授权人员审批后方可建立关系。

多项选择题 金融机构对非面对面业务进行风险评估时，应重点审核（）

多项选择题 结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，下列无需进行电话核实的业务是（）