多项选择题
涉及跨境汇款合规查询针对有关代理行,前台要求提供信息包括()
A.收款人 B.汇款人 C.交易标的 D.交易目的地 E.船舶信息等
多项选择题 派驻业务经理要采取()手段,持续监控网点特殊账户、高风险业务,包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户,大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务等,监控本机构操作的特殊类BGL账户(8534、9991、9262、8421、7414、7419、8429等)的异常情况,监督临时存欠BGL账户的日终核查,并督促问题解决。
多项选择题 落实(),确保开户资料真实有效。
多项选择题 客户在线办理预约换卡后,仅可选择()办理领取新借记卡。