单项选择题 “电信诈骗涉案账户查控专线”运行要求，账号查询应在（）小时内...

多项选择题 从2016年12月26日起，中信银行免收客户行内异地存取现、...

单项选择题 已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客服专线，经客服中心核...

多项选择题 通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无...

单项选择题 对涉案账户，中信银行将限制其全渠道资金（）功能；对可疑账户电...

多项选择题 关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法...

单项选择题 通过防电信诈骗管理平台办理止付手续，止付期限为止付时点起（）小时。

多项选择题 涉案账户资金网络查控平台以下（）功能可以实现由系统自动处理无...

多项选择题 银行业金融机构涉案账户资金网络查控平台由以下（）部分组成。

单项选择题 存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过人民币（）。

多项选择题 对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户，开户银行...

单项选择题 根据中信银行上门服务管理要求，对于重要单据、物品，原则上送单...

单项选择题 根据中信银行上门服务管理要求，上门开户客户经理回行后，将开户...

单项选择题 根据中信银行上门服务管理要求，由于客户原因，无法签署“中信银...

多项选择题 以下关于电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台正确的是（）。

单项选择题 各行发现或收到被冒用身份的个人声明，并确认该账户为假名或虚假...

多项选择题 防电信诈骗管理平台的功能包括（）。

多项选择题 被害人遭受电信诈骗后，向银行举报的，应出示本人有效身份证件，...

多项选择题 中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以...

多项选择题 涉及电信网络新型违法活动的被害人申请紧急止付，可以通过以下途...

单项选择题 以下（）办理开户涉及非风险性异常情形时，分行业务条线主管行领...

多项选择题 各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（...

单项选择题 分行可结合实际业务开展情况，自行确定纳入名单制管理的客户，经...

多项选择题 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，...

单项选择题 对于存量个人高净值客户涉税信息尽职调查涉及的《个人税收居民身...

单项选择题 银企对账管理人员应于（）内，通过统一对账系统打印、封装纸质余...

多项选择题 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户...

单项选择题 关于纸质对账单的回执处理，以下说法错误的是（）。

多项选择题 根据中信银行上门服务管理要求，上门送单业务处理的资料包括（）。

单项选择题 纸质余额对账单回执等纸质对帐记录由一级分行按照（）整理装订，...

多项选择题 以下票据凭证，可以通过公司业务上门取单服务流程由客户经理上门...

单项选择题 分行分管运营管理的副行长每（）至少对分行银企对账工作进行全面...

多项选择题 柜面办理个人开户业务时，应从以下（）落实个人银行账户实名制要求。

单项选择题 分行运营管理部负责人每（）至少对分行银企对账工作进行全面检查1次。

单项选择题 纸质余额对账单回执等纸质对账记录由（）按照客户号、对账期间整理装订。

单项选择题 对联系地址与营业执照等开户资料记载的注册地址不一致的，签约管...

多项选择题 个人客户代理开户时（除监护人代理开户的情况外）以下说法错误的是（）。

单项选择题 纸质余额对账单发出（）后未收到客户回签的，银企对账管理人员应...

多项选择题 关于监护人代理开户业务，以下说法错误的是（）。

单项选择题 电子余额对账单发出（）后未收到客户回签信息的，银企对账管理人...